Yıl boyu süren çalışmaların sonucunda, soruşturma kapsamındaki toplam şüpheli sayısı 174’e ulaştı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yöntem ve Haksız Kazanç

Dolandırıcılar, kurdukları internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden sözde 'Forex' hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vaatlerinde bulundu. Şebeke, üçüncü şahıslara para karşılığı şirketler kurdurarak, açılan her şirket başına haksız kazançtan pay verdi.

• Para Aklama: Şirketler adına açılan hesaplardaki paralar; soğuk cüzdanlara, Kripto ve coin hesaplara gönderilerek iz kaybettirilmeye çalışıldı. Bankalardan ve ATM'lerden para çekme görüntüleri, delil olarak dosyaya eklendi ve hesap sahipleri tespit edildi.

• İkna Taktiği: Kendilerini 'Servet Stratejileri' adı altında örgütleyen şahıslar, yatırım danışmanı olarak tanıtılarak mağdurları ikna etmek için her yolu denedi. "Zirve üstüne zirve", "Para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç" gibi cazip reklam kampanyaları ve ezberletilmiş ikna diyalogları polis dinlemelerine yansıdı.

• Çifte Dolandırıcılık: Şüphelenerek parasını geri isteyen mağdurlara, parayı iade edebilmek için "vergi stopajı" adı altında ek ödeme talep eden şüpheliler, mağdurları bu yolla tekrar dolandırdı. Parası olmayanlar ise kredi çekmeye teşvik edildi.

MASAK Raporu ve Ekonomik Boyut

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu’nun çalışmasında; sadece 40 müştekiyi dolandırarak şirket hesaplarına para gönderilmesini sağlayan şebekenin, tespit edilen haksız kazancının 35 milyon lira olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporu ise vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu:

• Tespit Edilen Hesap: Dolandırıcılıkta kullanıldığı anlaşılan 117 hesap.

• Hesap Hacmi: Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket/hacim olduğu tespit edildi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu, sahte 'Forex' vurgununa yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Haber Editörü: Hasan Mutlu
E-posta: bilgi@gazeteankara.com.tr
WhatsApp Haber Hattı: +90 531 512 62 32

Dr. Oğuz POYRAZOĞLU

Gazete Ankara Dijital Haber Portalı ASAYİŞ