MASAK Analizleri Dehşete Düşürdü: 5.3 Milyar Liralık Dev Trafik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerince derinleştirilen soruşturma, suç organizasyonunun mali büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı incelemeler ve teknik analizler neticesinde öne çıkan veriler şu şekilde paylaşıldı:

• Milyarlık Hesap Hareketliliği: 2024 yılından bu yana titizlikle sürdürülen takipte, örgütlü yapı içerisinde hareket eden şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarında toplam 5.3 Milyar TL tutarında para trafiği gerçekleştiği saptandı.

• Yüz Binlerce Kiralık Hesap: Yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine aktarılan paraların izini gizlemek amacıyla tam 414 bin 621 ayrı hesap üzerinden sistematik olarak para giriş-çıkışı yapıldığı belirlendi.

• Kripto Varlıklarla Kamuflaj: Şebeke üyelerinin, sitelerde toplanan yüksek tutarlı nakit paraları farklı kişilere ait banka hesaplarına ve ardından kripto varlık cüzdanlarına transfer ederek devletin mali takibini zorlaştırmaya çalıştıkları deşifre edildi.

Engel Geldikçe Adres Değiştirmişler

Siber ekiplerin yaptığı teknik incelemelerde, söz konusu yasa dışı bahis sitelerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engellerini aşmak adına sürekli olarak domain (web adresi) değişikliğine gittiği ve faaliyetlerini bu yolla dinamik tutmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin, sistemin sürekliliğini sağlamak adına üçüncü şahıslardan komisyon karşılığı çok sayıda banka hesabı temin ettiği ve bu hesapları birer paravan transfer noktası olarak organize ettiği bildirildi.

Şüphelilerin "Bahis Oynamadım, Oynadım" Savunması İşe Yaramadı

Ankara merkezli yürütülen eş zamanlı şafak operasyonunda kıskıvrak yakalanan 86 şüphelinin emniyetteki sorgularına dair dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Pişkin Savunma: Hesaplarında 20 milyon TL ve üzerinde fahiş para hareketliliği tespit edilen ve bu durum kendilerine sorulan şüphelilerin, yasa dışı bahis organizatörlüğünü inkar ettikleri öğrenildi. Zanlıların suçtan kurtulabilmek adına ifadelerinde, "Ben yasa dışı bahis oynatmadım, sadece bahis oynadım. Hesabımdaki bu devasa paraları da şans oyunlarında oynayarak kendim kazandım" şeklinde benzer savunmalar yaptıkları belirtildi.

Ancak elde edilen somut deliller, MASAK raporları ve dijital materyal incelemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 86 zanlıdan 44'ü "Yasa Dışı Bahis Oynatmak" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İHA
Haber Editörü: Hasan Mutlu
E-posta: bilgi@gazeteankara.com.tr
WhatsApp Haber Hattı: +90 531 512 62 32